La segnalazione di operazione sospetta

 SOS2018 piccola

Presentazione

Corso multimediale che appartiene alla suite "Antiriciclaggio e lotta al terrorismo".

Il corso illustra il processo che conduce alla segnalazione di operazioni sospette, adempimento che permette alle Autorità di effettuare gli approfondimenti finanziari e investigativi finalizzati a verificare l'effettiva sussistenza di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attuando così il meccanismo di prevenzione alla base del sistema delineato dal d.lgs. 231/2007.
Destinatari

Operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi
Durata

2,5 ore
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Scheda corso

Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
La segnalazione di operazione sospetta